BitConnectの興亡:インターネットで有名なポンジースキーム

BitConnectの興亡:インターネットで有名なポンジースキーム

毎週、新しい個人や会社がインターネットのジョークになります。現在、多作の人々や企業が犯した不正行為や過ちはオンラインで世界中に急速に広まる可能性があり、暗号通貨詐欺はこの分野で新しいお気に入りです。





2018年に、比較的新しい会社BitConnect内で実行された巨大なPonziスキームが明るみに出て、数週間、数か月、数年にわたってインターネットを揺るがしました。では、BitConnectとは何でしたか、そしてどこですべてがクラッシュしたのでしょうか?





疑わしい起源

BitConnectの背後にある全体的な考え方は、最初から多くの人にとって珍しいように思われました。 BitConnectは、ユーザーがBitConnectコインの価値を貸し出し、その見返りに投資の支払いを受け取ることができる貸し出しプラットフォームを提供しました。





基本的に、BitConnectユーザーとして、あなたはあなたのビットコインを彼らに送り(そうです、あなたのビットコイン、後でそれについて説明します)、そして彼らはあなたの投資に対して莫大な利益を上げるために「取引ボット」を使用します。 BitConnectは、毎月最大40%の収益を約束しており、ユーザーは莫大な利益を上げることができました。

この40%の月間収益に加えて、BitConnectはユーザーに20%の毎日のボーナスも提供していました。ですから、紙の上では、それはかなりのことのように思えました。



ポンジースキームが明らかになる前でさえ、大きな論争の的となったのは、BitConnectによるトレーディングボットの使用でした。 BitConnectは、ユーザーからビットコインを受け取って、独自のコインではなく、これらの想定される莫大な利益を生み出すことに関心を持っていたため、これは珍しいことでした。

したがって、この暗号通貨は、お金を稼ぐためにすべて一緒に別の暗号通貨に依存していました。赤旗?





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BitConnectのもう1つの珍しい要素は、ホワイトペーパーがまったくないことでした。ホワイトペーパーは本質的に調査レポートまたはガイドであり、企業に関する顧客の意思決定に助言または影響を与えるために商業的に使用できます。





さらに、BitConnectは匿名で実行されました!他の主要な暗号通貨とは異なり、BitConnectがビジネスを行っている間、誰がBitConnectの背後にいるのか実際には誰も知りませんでした。誰が所有しているかさえわからない場合、あなたはあなたの現金の大きな札束を持つ会社を信頼しますか?

要するに、これはすべて、何を探すべきか、何を避けるべきかを知っている暗号のベテランや金融の専門家にとっては非常に珍しいことでした。

BitConnectの台頭

BitConnectを信じられないほど疑う人もいましたが、これは人々の投資を妨げるものではありませんでした。多くの人は、この会社が彼らの莫大な利益の約束と毎日のボーナスで彼らを億万長者にすることができると信じていました。

BitConnectがますます人気になるにつれて、ますます多くの人々がそれについて話し始めました。 YouTuber、Instagramのインフルエンサー、その他の多作な個人がこのコインを宣伝するために使用され、オンラインで急上昇しました。

この巨大な人気の急上昇により、Bitconnectの価値は劇的に上昇し、ICO後の価格はわずか数か月でわずか0.17ドルから463ドルに急上昇しました。そして、その価値がますます高まるにつれて、ますます多くの人々が投資しました。

カルロスマトスを入力してください

ほとんどの人は、群衆の中で「BITCONNEEEECT」と叫んでいる男の悪名高いビデオからBitConnectを知っています。それがカルロス・マトスです。カルロスはBitConnectの投資家の1人であり、タイで大衆に宣伝するために舞台に上がりました。

多くの人にとって、このビデオはステージ上でばかげた音を立てる熱狂的な男でした。しかし、それは現在、暗号に投資しようとしている人々にとって大きな教訓となっています。

BitConnect詐欺が明らかになった後、Carlosは長い間姿を消しました。彼は彼の経験から回復しただけでなく、インターネットの圧力もかなりのものでした。カルロスが詐欺に加わっていると信じる人さえいましたが、実際、彼は会社を本当に信じていた投資家でした。

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最近のポッドキャストインタビューで、CarlosはBitConnectでの彼の経験と、それに投資するリスクのあるお金について話しました。カルロスは幸運にも彼が投資したものを取り戻しましたが、彼の経験は彼にいくつかの貴重なことを教えてくれたと信じています、そして驚くべきことに、彼はそれを後悔していません。

もちろん、BitConnectへの投資に騙されたのはCarlosだけではありませんでした。彼は多くの人の一人でした。すべてがうまくいかない前に、合計で約2億5000万ドルが投資家からBitConnectに投入されました。

ポンジースキームとは何ですか?

BitConnect詐欺の詳細に入る前に、ポンジースキームの性質について簡単に説明しましょう。

ポンジースキームは、本質的に、投資家をだまして投資に対して大きな利益を得ると思わせる詐欺ですが、詐欺師は単に前の投資家からのお金を使って次の投資家に偽の利益を支払います。

この詐欺は、19世紀後半から20世紀初頭から中期にかけて住んでいたイタリアの詐欺師であるチャールズポンジにちなんで名付けられました。

ほとんどのポンジースキームは長続きしませんが、何年も続くものもあります。最も有名なポンジースキームランナーの1人であるバーニーマドフは、17年間、莫大な金額から人々を騙し、人生を台無しにしました。幸い、BitConnectはこの時間のほんの一部しか持続しませんでした。

BitConnectがクラッシュした場所

今日出回っている他の多くの主要な暗号通貨のように、BitConnectは長くは続かなかった。同社は2016年2月に設立され、2018年1月、設立から2年も経たないうちに、テキサス州証券委員会がBitConnectに排除措置を発令しました。

取締役会は、BitConnectが実際にはポンジースキームであると確信していたため、これを行いました。これに加えて、BitConnectはユーザーの収益について透明性を保つことができず、疑惑がさらに高まっていました。その後、わずか2週間後、BitConnectは正式にシャットダウンしました。

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排除措置の後、BitConnectのすべての資産は2週間凍結されました。ただし、BitConnectは技術的には存在しなかったため、実際にどのような資産があるのか​​誰も知りませんでした。

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そして、はい、BitConnectは絶対にポンジースキームでした。最終的に、インド地域のリーダーとされるDivyeshDarjiがBitConnectの所有者の1人であることが明らかになりました。ダルジは2018年8月にニューデリーのインディラガンジー国際空港で逮捕されました。

それ以来、DarjiはRegal Coinと呼ばれる別の暗号通貨詐欺に関連して逮捕され、数百万人の中から人々を詐欺することに深く関与していることを強調しています。

BitConnectはなくなりましたが、暗号詐欺はなくなりました

カルロス・マトスの劇的な宣伝に笑いかけたり、明らかな詐欺のように見えるものに何百万ドルも投資している人々に目を向けたりするのは楽しいですが、一般的に暗号詐欺から保護されている人は誰もいません。

BitConnect以降、他の多くの詐欺コイン、または一部の人がそれらを呼ぶように、sh **コインが公開されており、さらに多くの詐欺コインが常に出現しています。

あなたが暗号通貨に投資しようとしているなら、あなたの研究をしてください!よく知られている、または評判の良いコインであっても、リスクと市場動向を理解することで、多くのお金を失うことを防ぐことができます。暗号は私たち全員に新しい世界を開いたが、私たちは注意しなければならない。

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著者について ケイティリース(59の記事が公開されました)

Katieは、MUOのスタッフライターであり、旅行やメンタルヘルスのコンテンツ作成の経験があります。彼女はSamsungに特に関心があるため、MUOでの彼女の立場でAndroidに焦点を当てることを選択しました。彼女は過去にIMNOTABARISTA、Tourmeric、Vocalの作品を書いてきました。その中には、上記のリンクにある、試練を乗り越えて前向きで強いままでいることに関する彼女のお気に入りの作品の1つが含まれます。仕事以外では、ケイティは植物の栽培、料理、ヨガの練習が大好きです。

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